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2008/10/05

巴西警察破獲逃稅金融網絡 逃稅達五億美元


(法新社聖保羅六日電)巴西警方今天在一項借錢突擊行動中逮借款借貸十九人,其中兩人是瑞票貼支票貼現銀行員工;警方查報的支票借款對象是一個據稱已經融資讓巴西政府損失稅貸款收五億美元汽車借款的逃稅金融網絡。 巴西聯邦警汽車貸款政署長沙迪稱這次突擊,是他警察生車貸涯的「重大當舖行動」。 他對媒體記者表示,這些被捕的人當舖融資之中有兩名當舖借錢瑞士銀當舖借款當舖借貸員工、十名巴西公二胎司負責人、六名疑似涉民間二胎案的黑市貨幣兌換商、以及一名巴西銀行房屋二胎員工。房貸 沙迪沒有說二胎房貸明十九名嫌犯二胎貸款以及相關公司、機房貸二胎構的確切汽車當舖身分,他表示:「調查仍在進行中,我當鋪們不願阻礙調查」。 他指出自然排序網站排名另外兩名被追緝自然排名的嫌犯分別是瑞士公關鍵字民和巴西人,他們都不seo設計公司巴西境內。 銀行界的巨擘瑞士銀行(UB網頁設計S)在紐約的發言人莫瑞斯告訴法新社:「我們知道有一名在瑞士工作的瑞士銀行員工於聖保羅被捕」。 他補充說:「我們還在與巴西當局連繫,目前我們不能有所評論」。 據巴西警方說,這項突擊行動是代號「卡斯帕二世」的任務,歷經一年半偵辦的最終結果;巴西主管單位一年半前偵查出非法現金轉入瑞士銀行,金額在六百萬到七百萬巴西幣左右(三百四十萬到四百萬美元)。 突擊行動今天在聖保羅、里約熱內盧、巴伊亞以及亞馬孫等州的四十五處地址展開,動用將近三百名聯邦幹員,查扣了六百萬巴西幣以及七十萬美元現金。 警方指出,這起逃稅案在過去十八個月造成巴西政府的稅收損失達到十億巴西幣(五億七千六百萬美元)。 聯邦警察說,這個網路是由「瑞士金融機構籌設」,兩名被捕瑞士籍嫌犯的行動也獲得銀行授權。 警方也指控這個網路將現金從巴西轉匯到不少瑞士帳戶,並利用貨幣兌換商在匯款時規避稅法。


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