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2020/09/23

[轉載] 中企助朝鲜在美国银行洗钱


http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1003&nNewsNumb=20200954229&nidx=54230

卢锡祚 朝鲜日报记者
 
美国NBC电视台20日报道称,在美国加强对朝制裁时期,朝鲜在中国企业的帮助下,通过美国主要银行洗钱。朝鲜通过这种手段洗白的非法资金超过1.748亿美元(约2031亿韩元)。这是美国NBC广播与国际调查记者同盟(ICIJ)等共同分析美国财务部的金融犯罪管制网络(FinCEN)资料后得出的结果。

据NBC透露,2008年至2017年,中国企业曾数次将巨额资金汇往JP摩根、纽约梅隆银行等美国银行,再将资金汇往在柬埔寨等地注册的幽灵公司账户,进行洗钱。该资金的最终目的地是朝鲜。报道称,洗白朝鲜资金的主要中国企业是丹东鸿祥实业发展有限公司。

中国企业恶意利用了代理小型银行业务的所谓“代理银行”等部分美国银行在进行外汇或海外企业交易时,为迅速处理业务而忽视对交易企业的背景调查这一点。对此,朝鲜和中国成立了许多家皮包公司,让它们和美国银行进行交易。

此外,美国于21日恢复了联合国对伊朗核武器和弹道导弹的制裁,还将与朝鲜进行导弹开发合作的人物等伊朗主要人士和团体列入了制裁对象。特朗普发表声明说:“我的政府决不允许伊朗拥有核武器。”
 
输入 : 2020-09-23 10:32  |  更新 : 2020-09-23 13:44


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